INTELIGENCIA EMPRESARIAL - DUE DILIGENCE & INVESTIGACIÓN DE NOTORIEDAD

En el marco de una adquisición, cooperación, asociación de empresas o de un proceso de compliance con respecto a vuestros clientes, Geos Business Intelligence le ayuda a conocer a sus colaboradores, clientes, empleados, etc.

Contacto 

• Control del origen de fondos de sociedades o de personas físicas ;
• Identificación de beneficiarios efectivos y de su notoriedad ;
• Identificación de Personas Políticamente Expuestas (PPE) ;
• Verificación de las listas oficiales de personas y de entidades implicadas o presuntamente implicadas en el financiamiento del terrorismo ;
• Verificación de vínculos entre los beneficiarios efectivos y los países bajo embargo ;
• Verificación de listas vinculadas a redes de blanqueo de dinero.

• Identificación de los actores clave ;
• Estudio profundo del entorno de la estructura del capital de una o de varias sociedades ;
• Examen de las actividades de la empresa y de sus colaboradores ;
• Cartografía de redes y del entorno corporativo ;
• Análisis de la reputación de personas físicas y jurídicas ;
• Confirmación o invalidación de rumores ligados a las prácticas de la empresa ;
• Búsqueda de todo tipo de riesgos vinculados a la problemática del cliente.