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Fraude de documentos

Los servicios estatales, las empresas de la gran distribución, los locales comerciales, los establecimientos bancarios, las aerolíneas y muchas otras entidades públicas y privadas se ven a menudo confrontadas al problema de los documentos falsifi cados. Desde el año 2000, esta infracción se encuentra en crecimiento continuo.

Objetivos

  • Aprender a identifi car con certitud los documentos expedidos por una autoridad competente, incluso fotocopiados, así mismo que los diferentes títulos de pago expedidos por los establecimientos bancarios.

  • Reconocer las marcas de seguridad de los documentos fi duciarios, nacionales o extranjeros, que permiten reconocer su autenticidad.

Público
Agentes de compañías aéreas, funcionarios de policía, agentes de servicios públicos, bancos y empresas
de crédito, gran distribución, departamento de prevención de riesgos, agentes de seguridad, empresas de transporte, responsables de recursos humanos, etc.
Máximo 12 personas por sesión

Duración
Entre ½ día y 2 días.

Programa y método pedag<span 13px;="" line-height:="" 20.7999992370605px;"="">ógico

  • Identidades falsas y documentos falsifi cados.

  • Criterios de autenticidad de documentos nacionales (DNI, pasaporte, licencia de conducción)

  • Opción: Criterios de autenticidad de documentos extranjeros seleccionados.

  • Morfología facial.

  • Criterios de autenticidad de los medios de pago.

Una evaluación teórica y/o práctica de los participantes podrá ser efectuada.

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